Margex 거래소 ‘출금 지연·자금 동결’ 의혹 분석

“Margex is a scam” “They don’t mind taking commission and funding from you, but you can’t withdraw more than what you’ve deposited.”
“I was up $200k on XRP … when I tried to withdraw 2000 XRP … they blocked my account and sent me a compliance email” instagram.com+5reddit.com+5medium.com+5 medium.com+1reddit.com+1 reddit.com+8reddit.com+8reddit.com+8
“They stole $25 k from me.” “Never use Margex. They stole $25 k from me. They are scammers.” reddit.com+4reddit.com+4reddit.com+4
“Margex is so bad … not even listed on coinmarketcap” “Margex is so bad it was not even listed on coinmarketcap or coingecko.” reddit.com+12reddit.com+12medium.com+12

이들 게시글은 수개월 이내(4~6개월 전) 올려져 있으며, 동시에 다수 피해자가 유사한 경험을 공유하고 있습니다.

1성 리뷰 집중 (총 204건 중 48–49%)
- “출금 요청 후 수 주간 pending 상태” “내 요청이 몇 주간 pending 상태. ‘거래량 많다’는 핑계만. 이제는 자동판매기에서 더 빨리 나올 거 같다.” trustpilot.com+1au.trustpilot.com+1
- “1–4일마다 KYC 요구 후 계정 잠김” “Initially no KYC, but once I had profits they flagged transaction for KYC … then blocked me from logging in, even removed 2FA.” medium.com+2au.trustpilot.com+2trustpilot.com+2 reddit.com+4trustpilot.com+4au.trustpilot.com+4
대규모 금액 피해자 주장
- John Williams (미국) “I was up about $45,000 using a copy‑trader. … THEY TOOK $44,000 IN XRP … left me with $2,600 … will report to INTERPOL.” au.trustpilot.com+1trustpilot.com+1
- Kyle Jackson “Still waiting for the $20k Margex have of mine… My lawyer mailed a demand letter… no response.” trustpilot.com

Crypto Cobra (Medium 블로그, 2025년 최근 글) “The Critical Flaw: The persistent, widespread pattern of withdrawal delays, sudden KYC demands upon withdrawal, account freezes… is unacceptable and highly alarming.” medium.com+1trustpilot.com+1

결론: 기술적으로는 사용 가능하지만, **‘출금 불확실성’**으로 인해 중대한 리스크 존재.

항목	핵심 내용
피해자 증언	Reddit·Trustpilot에서 출금 제한, 계정 동결, 자산 회수 실패 사례 다수
피해 규모	$20k~$45k 급, 인터폴·법적 대응 예고
공통 패턴	수익 발생 → KYC 요구 → 계정 잠금/2FA 제거 or 자산 회수 → 고객 소통 단절
전문가 분석	탈중앙화·권장 레버리지가 높지만, 출금 리스크 심각 trustpilot.com+1reddit.com+1 help.margex.com+3reddit.com+3reddit.com+3