금융감독원이 금융회사들의 자금세탁방지 역량 강화를 위해 업권별로 릴레이 워크숍을 개최한다고 밝혔다. 이 워크숍은 은행, 증권, 보험, 여신전문금융업, 저축은행, 대부업, P2P 금융, 전자금융 등 다양한 업종을 대상으로 2월 25일부터 3월 5일까지 진행된다.

이번 워크숍에서는 금융감독원의 검사 주요 지적 사례, 최근 자금세탁 위험 동향, 그리고 각 업종의 우수 개선 사례들이 공유될 예정이다. 이는 금융권 전반에서 자금세탁 관련 위험이 증가하고 있으며, 최근 가상계좌가 불법 자금의 수단으로 악용되는 사례가 늘고 있다는 진단에서 비롯되었다.

금융감독원은 최근 몇몇 전자지급결제대행사들이 도박 등 불법 활동 관련 조직에…  더보기