– 20억 달러 사라진 암호화폐, 글로벌 피해자 300만 명 –

2018년부터 2019년까지 약 1년 반 동안, 중국과 동남아시아, 한국 등 아시아 전역에서 퍼진 암호화폐 투자 플랫폼 **‘PlusToken’**은 단순한 가상자산 프로젝트가 아니었다. 월 수익률 최대 30%를 내세운 이 플랫폼은 전 세계 300만 명이 넘는 투자자를 끌어모으며 총 20억 달러(한화 약 2조 6천억 원) 규모의 자금을 빨아들인 거대한 다단계 사기였다.

플러스토큰(PlusToken) “월 10~30% 수익 보장”… 믿게 만든 포장 전략

PlusToken은 당시 가장 대중적인 스마트폰 앱으로 유통되었으며, BTC(비트코인), ETH(이더리움), EOS 등을 지갑에 보관하면 ‘플러스 토큰’을 지급하며 고정 수익을 제공하는 구조였다.

사용자들에게는 “플랫폼에 자산을 맡기기만 해도 자동으로 AI 트레이딩을 통해 수익이 발생한다”는 설명이 반복됐고, 초기 투자자들은 실제 소액 수익을 받으면서 신뢰감을 갖게 됐다.

무엇보다도 이 프로젝트는 “중국계 대기업이 운영한다”, “코인베이스 상장을 추진 중이다” 같은 허위 정보와 함께, 호화 행사 및 VIP 투자 세미나 등을 통해 정체 불명의 운영진을 실물로 만나게 하며 신뢰도를 높였다.

사실은 고전적인 폰지 사기 수법

하지만 실상은 전형적인 폰지 사기였다. 기존 투자자들에게 지급되는 수익은 모두 신규 투자자들의 돈에서 나오는 구조였고, 투자자는 네트워크 마케팅을 통해 새로운 참여자를 유입시킬수록 더 많은 리워드를 받는 방식이었다.

일명 ‘지갑’이라 불린 PlusToken 앱은 내부적으로 자산을 통제할 수 있는 권한이 운영진에게만 있었고, 실제 트레이딩 내역이나 수익 구조는 공개되지 않았다.

중국 공안이 움직이다… 주요 운영자 체포

2019년 6월, 갑작스럽게 PlusToken의 출금 기능이 마비되며 사기 의혹이 터져나왔다. 이후 중국 공안은 2020년 중반까지 주요 운영자 27명을 체포, 관련 82명을 기소했다. 조사 결과, 이 조직은 비트코인 180,000개, 이더리움 6,400,000개, EOS 수천만 개를 보관하고 있었던 것으로 밝혀졌으며, 이 중 상당수는 미화 20억 달러 이상으로 추정됐다.

또한 이 조직은 중국뿐만 아니라, 한국·일본·동남아 국가들까지도 공격적으로 영업해왔으며, 한국에서도 수천 명의 피해자가 발생한 것으로 추정되고 있다.

피해자 A씨(서울, 48세)의 증언

“회사 동료가 수익이 난다고 해서 따라 넣었습니다. 처음에는 월 수익이 실제로 입금됐어요. 500만 원이 620만 원이 되고… 신뢰가 쌓이니까 천만 원, 그다음에는 3,000만 원까지 늘렸죠. 그런데 어느 날부터 앱이 꺼지고, 코인이 사라졌어요.”

피해자들은 지금도 커뮤니티를 중심으로 자체적인 법적 대응이나 재산 회복을 시도하고 있지만, 대부분 해외 거래소와 믹서(자금 세탁 플랫폼)를 통해 자금이 흩어진 탓에 실질적인 보상은 거의 이뤄지지 않고 있는 실정이다.

왜 막지 못했나… 제도적 사각지대

PlusToken 사태가 이토록 커질 수 있었던 배경에는 각국의 느슨한 암호화폐 규제, 다단계 구조에 대한 명확한 단속 체계 부재, 그리고 무엇보다도 투자자들의 정보 부족과 과도한 수익 기대가 복합적으로 작용했다.

실제로 당시 많은 피해자들은 “가상자산은 잘 모르지만 친구가 믿을 만하다며 소개했다”는 이유만으로 수천만 원을 넣었으며, 일부는 퇴직금이나 대출 자금까지 동원한 경우도 있었다.

교훈은 반복되고 있다

PlusToken 이후에도 유사한 다단계 사기 코인은 여전히 등장하고 있다. OneCoin, Bitconnect, WoToken, GainBitcoin 등 이름만 다를 뿐 구조는 유사한 사기 프로젝트들이 지속적으로 시장에 유입되고 있다.

특히 SNS, 유튜브, 텔레그램 등으로 개인을 타겟팅하는 신종 사기는 더 정교해졌으며, 피해자의 연령층도 점차 다양화되고 있다.

관련기사 : https://v.daum.net/v/20241010111734785

마무리: “고수익에는 반드시 고위험이 따른다”

암호화폐 시장은 여전히 가능성과 위험이 공존하는 공간이다. 투자자는 반드시 프로젝트의 백서, 팀 구성, 기술 기반, 자금 흐름 등을 면밀히 검토하고, 주변에서 “무조건 수익이 난다”는 말에 현혹되지 않아야 한다.

PlusToken 사태는 단순한 해프닝이 아니라, 자산 시장의 무지와 욕망이 만들어낸 가장 비극적인 사건 중 하나로 기록될 것이다.

PlusToken 사건 현황 및 현재 정황 정리

1. 기소 및 형 집행

2020년 말 중국 공안은 PlusToken 핵심 운영진 27명을 기소했으며, 이 중 주요 인물 다수에게 최대 징역 11년형이 선고되었습니다. 해당 판결은 중국 장쑤성 법원에서 내려졌고, 사기 및 자금세탁, 불법모금 혐의가 적용됐습니다.

2. 자산 추적 및 압류

중국 당국은 2019년 이후 대규모 암호화폐 자산을 추적해 압수했습니다. 총 압류 규모는 다음과 같습니다:

• 약 190,000 비트코인(BTC)
• 830,000 이더리움(ETH)
• 11억 USDT 이상 규모의 기타 토큰

이 자산은 이후 국가에 귀속되었고, 일부는 공식 경매 혹은 매각 절차를 통해 유동화되었습니다. 이로 인해 환수된 금액은 약 40억 달러 이상으로 추산됩니다.

3. 최근 자금 이동 정황

PlusToken 관련 지갑 주소에서 2025년 4월에도 대규모 자금 이동이 포착되었습니다. 특히 약 11,999 BTC(당시 약 1억 1천만 달러 규모)가 이동되었으며, 이는 믹싱 서비스나 OTC 마켓 등을 통한 자금 세탁 정황이 의심되는 사례입니다.

이러한 자금 이동은 암호화폐 시장 전체에 단기적인 하락 압력을 가할 수 있으며, 실제로 자금 이동 직후 비트코인 가격이 일시 조정되는 사례가 확인되었습니다.

4. 법 집행 및 공조 현황

PlusToken 사태는 중국, 한국, 일본 등에서 동시에 피해자를 양산한 국제적 사기극이었습니다. 이에 따라 중국 공안은 외국 수사기관과 공조를 강화해왔으며, 주요 운영진의 체포와 압류 자산 회수에 성공했습니다.

피해자 일부는 한국에도 존재하며, 한국 금융당국은 당시 해외 거래소에서 PlusToken 관련 자금 흐름을 추적하는 협조를 진행했습니다.

5. 피해자 대응 및 향후 과제

현재 피해자 커뮤니티 일부는 국제 민사소송 및 집단 소송을 준비하거나, 중국 당국의 압류 자산 일부에 대한 환수 청구를 검토 중입니다.

하지만 국가 차원의 보상체계가 없는 만큼 실제 피해 복구는 매우 제한적입니다. 이로 인해 투자자 보호를 위한 국제 공조법 제정 필요성이 대두되고 있습니다.

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핵심 요약

항목	내용 요약
기소 및 형량	핵심 운영진 27명 기소, 최대 11년형 선고
자산 회수 규모	약 190,000 BTC 등, 40억 달러 이상 환수
최근 자금 이동	2025년에도 지갑 이동 정황 지속
시장 영향	대규모 전송 시 가격 하락 우려 존재
향후 과제	피해자 복구, 국제 사법 공조 강화 필요