텔레그램 기반 불법 보증 네트워크…수백억 원 규모 암호화폐 도박·세탁 정황 포착

텔레그램을 기반으로 운영되는 온라인 도박과 암호화폐 세탁 네트워크가 단속 이후에도 여전히 대규모로 활동을 이어가고 있는 것으로 확인됐다. 특히 이들 도박 플랫폼은 테더(USDT)로만 약 414만 개(약 602억 3,800만 원) 규모의 거래를 53일 만에 처리한 것으로 드러났다.

블록체인 정보 분석업체 비트레이스(Bitrace)는 최근 공개한 보고서를 통해, 일부 불법 도박 조직들이 텔레그램의 에스크로(조건부 결제) 기능을 악용해 자금세탁과 사기 행위를 정교하게 수행하고 있다고 분석했다. 이들 플랫폼은 겉으로는 일반 거래 보증 서비스를 내세우지만,…  더보기