금융당국이 가상자산을 통한 초국경 범죄 차단을 위해 거래 감시를 대폭 강화하기로 하면서, 가상자산사업자들이 금융정보를 실시간으로 보고해야 하는 체계가 마련된다.

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 지난 12월 5일 정부서울청사에서 가상자산업계와 회의를 열고, 외국 조직이 연루된 범죄 자금의 국내 유입 가능성에 대응하기 위한 대책을 발표했다. 핵심 내용은 ‘의심거래보고서’ 제출 의무화와 ‘범죄의심계좌 정지제도’ 도입으로, 자금세탁 방지 강화가 주요 목표다.

의심거래보고서는 일정 기준 이상으로 이상 징후가 포착된 가상자산 거래에 대해 계좌 정보와 거래 내역을 담아 금융당국에 제출하는 문서다. FIU는 이…  더보기